【重大事项】2022年重大事项情况

（一）重要人事变更情况

1.包钢（集团）公司董事会董事变更情况

截至2022年底，公司四届董事会董事12人，分别为股东自治区人民政府推荐董事魏栓师、孙国龙、孟繁英、李晓，股东中国华融推荐董事吕云洲、于颖、杨志刚，股东中国信达推荐董事邹海河，股东中国东方推荐董事江杰，股东自治区人民政府推荐的外部董事张巨明、王力军，通过公司民主选举产生的职工董事胡静。

截至2023年5月份，公司四届董事会董事11人，分别为股东自治区人民政府推荐董事孟繁英、李晓、刘勇，股东中国华融推荐董事吕云洲、于颖、杨志刚，股东中国信达推荐董事邹海河，股东中国东方推荐董事江杰，股东自治区人民政府推荐的外部董事张巨明、王力军，通过公司民主选举产生的职工董事胡静。

2023年2月，公司法定代表人由魏栓师变更为孟繁英。

2.包钢（集团）公司监事会监事变更情况

截至2022年底，公司四届监事会监事11人，分别为股东自治区人民政府推荐监事周远平、苏德鑫、张大勇，股东中国华融推荐监事布日固德、李伊军，股东中国信达推荐监事刘剑飞，股东中国东方推荐监事周晓，通过公司民主选举产生的职工监事格日乐、齐宏涛、白华裔、赵玉刚。

监事会监事目前未发生变更。

3.包钢（集团）公司高级管理人员变更情况

截至2022年底，公司高级管理人员名单：

公司总经理：孙国龙

公司常务副总经理：王胜平

公司副总经理：李德刚

公司副总经理：刘振刚

公司总法律顾问：胡明哲

公司董事会秘书：周晖

截至2023年5月份，公司高级管理人员名单：

公司总经理：李晓

公司常务副总经理：王胜平

公司副总经理：刘振刚

公司总法律顾问：胡明哲

公司董事会秘书：周晖

（二）重大产权变动

包钢集团碳捕集、利用与封存（CCUS）产业化示范合作项目：为深入贯彻国家、自治区、包头市和钢铁行业关于碳达峰碳中和的部署要求，集团公司与北京百利时能源技术股份有限公司成立合资公司建设运营CCUS项目。2022年5月完成工商注册，名称为内蒙古包钢低碳产业科技发展有限公司，包钢（集团）公司持股95.1%；北京百利时能源技术股份有限公司持股4.9%。

30万吨焦油深加工合作项目：为进一步依托现有焦化资源，发展高精新深加工产品，实现焦化产业转型和升级，包钢股份与宝武碳业科技股份有限公司合作将现有一套15万吨焦油加工装置升级置换一套30万吨焦油加工装置并组建合资公司。2022年5月完成工商注册，名称为包头宝楷炭材料有限公司，其中包钢股份持股49%；宝武碳业持股51%。

钢管产业合作项目：为贯彻落实国家推动钢铁工业高质量发展相关指导意见，提升钢管产业集中度与竞争优势，包钢股份与宝钢股份在钢管产业加大融合力度，探索钢管产业运营新模式。按照既定的合作方案，双方专业团队密切沟通配合，经过多轮商谈，资产范围及对价结果、人员安排、泰纳瑞斯股东协议排他性条款及螺纹加工服务协议、资金平台等问题达成共识，为合资公司成立奠定了良好基础。双方于2022年12月16日签署宝钢管业合资合同。宝钢管业注册后，宝钢股份持股约74.91%，包钢股份持股约25.09%。为进一步推动双方在钢管领域的协同发展，互利共赢，宝钢管业设立后，后续将购买包钢钢管19.20%股权。待购买股权交易完成后，宝钢管业共持有包钢钢管49%的股权。

稀土永磁电机企业合作项目：为了延伸磁材产业链，提升产品附加值，北方稀土与永磁电机行业龙头企业合作，在包头本地建设工业用稀土永磁高效电机项目。2022年3月注册成立包头北方中加特电气有限公司，其中北方稀土持股49%；青岛中加特电气股份有限公司持股51%。该公司主要生产变频调速一体机稀土永磁电机、异步电机等。2022年12月注册成立内蒙古北方嘉轩科技有限公司，其中北方稀土持股60%；江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司持股40%。该公司主要生产永磁滚筒、稀土永磁电机、异步电机等。

铁捷物流公司集装箱堆场合资项目：铁捷物流公司与中远海运物流合作成立公司，在包钢鹿畅达院内投资经营集装箱堆场，主营集装箱的装箱、发运业务及对外开放的堆场业务。2022年1月完成工商注册。公司名称为内蒙古中远海运包钢物流有限公司，其中铁捷物流持股49%；中远海运供应链有限公司持股51%。

整合包头稀土产品交易所有限公司项目：2020年9月14日，内蒙古自治区人民政府下发了《推动包头钢铁（集团）有限责任公司高质量发展实施方案》，将整合稀土交易所作为支持包钢集团稀土产业发展的重要举措，2020年10月包钢（集团）公司对北方稀土安排部署了整合稀交所的有关工作。2022年9月北方稀土取得稀土交易所股东兴边富民所持稀交所39.94%股权，11月29日已完成工商变更等事宜。整合后，北方稀土持股44.56%。

（三）重大改制改组

推进国有经济布局优化和结构调整，有效发挥国有资本投资公司的投融资平台作用，按照“一企一业”“一业一企”的原则，积极推进各产业板块优化资源配置，推动产业集聚和转型升级，提高资本运营效率和增值能力。

钢铁产业：借助央地企业协作契机，与宝钢股份在钢管板块开展全面合作，率先推进钢管产业合作专业化、平台化建设，充分融合各自优势，实现业务聚集、优化资源配置，提升专业化经营水平，构建高质量的钢管行业生态圈，创造“1+1>2”的协同效益；重构购销管理体系成立营销中心,通过采购、销售市场协同研判、资源协同平衡、资金协同调配、渠道协同共享等方式，提升包钢股份整体运营水平。

稀土产业：整合重组磁材产业，统筹提升资源、资本配置效率和科研实力，进一步增强公司产品竞争力、市场占有率、抗风险能力和资产运营效率。

节能环保产业：采用增资扩股同步股权转让的方式，公开引进中航泰达、五矿金通两家行业先进民营企业战略投资方实现混改，包钢集团节能环保科技产业有限责任公司形成由北方稀土持股41%、中航泰达持股34%、五矿金通持股20%、包钢股份持股5%的股权结构，进一步优化了资本结构和股权结构，实现了国有资本和民营资本优势互补、协同发展，有利于全面提升企业的发展活力、市场竞争力和利润贡献力。

信息化产业：将信息服务中心软件设计开发维护业务整合进入新联公司，作为全新信息化平台公司，提级为集团公司二级子公司管理，优化资源配置，避免同业竞争，践行数字化、智能化和生产制造深度融合战略，实现统一规划、统一标准、统一管理、统一建设、统一维护，提升工业信息化基础能力，推动集团数字化、智能化建设，实现专业化运营。

（四）重大不良资产处置

按照聚焦主责主业，为企业瘦身健体的要求，对不符合公司战略规划、不具备发展潜力、资不抵债、长期亏损、资产规模小、利润较低及业务相近的企业，确定为压减清退对象，制定年度压减计划，开展专项治理工作。2022年共完成压减企业32家，通过报废、盘活、租赁等方式处置盘活11条闲置产线。

（五）核销及利润分配

1.2022年度核销情况

2022年度，公司实际核销应收款项1.38亿元，存货0.15亿元，固定资产0.05亿元，经公司相关决策后进行账务核销。

2.2022年度利润分配情况

2022年度利润分配情况尚未确定，暂无法提供。

（六）金融衍生业务

无。

（七）重大投融资

2022年包钢（集团）公司累计发行债券46.32亿元，其中，海外债6.32亿元（1亿美元），北金所发行15亿元，交易商协会发行25亿元。

（八）资产抵押及质押

截止2022年末，包钢集团累计质押持有的包钢股份股票833500万股，占持总量的33.23%；累计质押持有的北方稀土股票29700万股，占持有总量的22.3%。

（九）对外担保事项

集团公司为临策铁路1.35亿元项目贷款担保，存续期间为2008年5月-2025年7月。

（十）对外提供借款

无。

（十一）对外捐赠情况

疫情面前彰显国企责任担当，先后向呼和浩特市、包头市等地捐款捐物达2867.5万元，派出医护人员进行支援。全面融入乡村振兴发展大局，与固阳、四子王旗开展“双包联”，投入2410万元开展消费帮扶、党建包联帮扶、文化帮扶等惠民行动，持续加大对口帮扶力度。