【董事会工作报告摘要】2022年董事会工作报告摘要

一、基本情况

内蒙古森工集团1995年挂牌成立，2017年2月，按照国有林区改革政策，森工集团暂停生产经营，组建内蒙古大兴安岭重点国有林管理局。2020年3月，自治区党委研究决定，恢复森工集团，按照特定功能类企业方向运营，接受自治区国资委监管。2020年8月1日，森工集团正式挂牌恢复运营；截至2022年底，森工集团共有9名董事，其中自治区国资委选聘5名外部董事。

二、制度建设及运转情况

（一）董事会设置和制度建设情况。董事会结构科学规范。2022年，自治区国资委优选了5名熟悉财务、经营管理等专业知识的企业领导人员兼任森工集团外部董事，形成了专业背景多元、从业经验丰富，决策水平高，外部董事占多数的董事会。按照“应建尽建、配齐建强”原则，集团董事会修订了战略与投资委员会、提名委员会工作规则，成立了由外部董事组成的薪酬与绩效考核委员会、审计与风险委员会，森工集团董事会专门委员会全部组建，董事履职机制健全，董事会治理能力、管理效能进一步提升。

（二）董事会运转情况。面对重大事项决策，集团董事会加强内引外联，按程序组织会议，确保董事会规范运作，各项决策贯彻执行到位。2022年集团共召开董事会12次，其中现场会2次，通信会10次。董事会围绕公司年度生产建设计划、财务预决算、产业投资计划及其他职权范围内的相关事项进行审议表决，共审议议案44项，其中财务类14项、产业类7项、基建类5项、制度类13项、改革类3项、其他2项。董事会召开战略与投资委员会2次，绩效与薪酬考核委员会1次，审计与风险委员会1次。2022年度董事会决议事项完成33项，正在推进11项，完成率75%。

三、董事会决策的重大事项情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，深入贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府决策部署和自治区国资委党委、自治区国资委工作要求，扎实做好了贯彻上级决策部署，公司章程的修订和修改，生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划的制定和执行，重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、担保、工程建设，编制年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，聘任或解聘公司经理及报酬，科技创新发展和科技人才培养，防范化解风险等各项工作，完成了预期目标。