【报告摘要】2023年董事会报告摘要

2023年，董事会坚决贯彻党中央决策部署和自治区战略要求，恪守"定战略、作决策、防风险"职责，引领集团聚焦主责主业，持续提升核心竞争力和核心功能，推动高质量发展取得显著成效。

一、治理效能持续优化

董事会严格遵循中国特色现代企业制度要求，持续完善以章程为核心的治理体系，动态优化党委、董事会、经理层权责清单及"三重一大"决策机制。全年规范召开董事会会议及专门委员会会议，审议事项涵盖战略规划、重大投资、风险管控等核心议题。全面推行董事会议案"四个研判"汇报机制，确保决策论证充分、风险防控措施完备。深化授权管理改革，扩大经理层决策权限，有效提升重大事项决策效率。外部董事履职尽责，深入开展调研培训，通过信息化系统实现履职保障全覆盖，董事会运行规范性和决策质量显著提升。

二、战略引领作用凸显

董事会立足自治区能源基地定位，紧扣绿色转型目标，科学修订集团中长期发展战略。聚焦新型电力系统构建与能源结构优化，统筹推进电网骨干工程和新能源并网项目建设，骨干网架加速成型。强化产业布局顶层设计，大力培育综合能源服务、数字化、金融等新兴产业板块，子公司发展动能持续增强。坚决落实国企改革部署，优化集团管控模式，精简审批事项，全面开展子企业董事会评价，推动治理体系向基层纵深拓展。

三、重大责任有效践行

全力保障电力安全可靠供应，成功应对极端气候挑战，高质量完成重大政治保电任务，电网保持长期安全稳定运行。深入实施民生用电工程，优化供电服务体系，有效解决城镇老旧小区、边远农牧区用电升级需求。积极履行社会责任，协同地方经济发展，扎实推进绿色电网建设与环保技术应用，多项工程获国家级优质认证。科技创新体系实现突破，牵头承担国家级重大科研项目，高能级研发平台建设取得阶段性成果。

四、风险防控坚实有力

将合规风控纳入董事会核心议程，系统开展"合规管理强化年"活动，全面优化内控合规制度体系。深化审计监督与整改闭环机制，重大经营风险得到有效识别与化解。健全全面预算与资金管控体系，审慎决策投融资及产权管理事项，企业财务稳健性持续增强。

董事会将持续发挥战略引领作用，深化改革创新，筑牢风险防线，为服务自治区发展大局贡献更大力量。