【报告摘要】2024年董事会报告摘要

2024年，董事会坚决贯彻自治区战略部署，紧扣高质量发展主线，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，推动集团在复杂形势下实现新突破：

一、治理效能持续深化

董事会严格遵循中国特色现代企业制度，优化“1+N”治理制度体系，完成《公司章程》修订及权责清单动态更新，明晰各治理主体边界。全年规范召开董事会会议，审议战略规划、重大投资等核心议题，议案党委前置研究率达93%。深化授权改革，扩大经理层决策权限，重大事项决策效率显著提升。外部董事履职尽责，通过专题调研、协同平台实现履职保障全覆盖，董事会运行规范性进一步增强。

二、战略引领成效显著

立足服务国家能源战略，科学修编集团中长期发展规划，聚焦新型电力系统建设与绿色转型。全力推进主干网架升级和新能源并网工程，骨干电网结构实现跨越式发展，有力支撑国家能源基地建设。强化产业布局顶层设计，培育综合能源、数字化、金融等新兴板块，战略性新兴产业营收贡献持续提升。全面落实国企改革任务，优化集团管控模式，精准开展子企业董事会评价，治理体系纵深拓展。

三、重大责任坚实履行

全力保障电力安全稳定供应，成功应对多重挑战，电网安全运行创历史新纪录。高质量完成重大保电任务，民生用电攻坚取得突破性进展：历史性解决偏远地区用电难题，实现行政村电网全覆盖；超额完成“煤改电”民生工程，惠及数十万户居民；构建“网格化”服务体系，客户投诉量大幅下降。绿色转型成果突出，绿电交易规模全国领先，多项工程获国家级环境友好认证。科技创新实现里程碑突破，牵头国家级科研项目，高能级研发平台投入运行，首获行业顶级创新奖项。

四、风险防控体系健全

将合规风控纳入核心议程，系统完善内控合规制度，修订审计整改、责任追究等管理办法。强化全面预算刚性约束，审慎决策投融资事项，资金归集水平持续优化。建成区域领先司库体系，实现融资担保余额清零。深化投资后评价机制，对重大项目实施全周期跟踪，有效防范经营风险。

五、治理改革纵深推进

全面完成子公司专业化整合，重组金融、能源服务等板块，实现亏损企业全面清零。创新分子公司权责清单范式，精准授权放权激发基层活力。深化人才强企战略，聚焦紧缺领域引进高端人才。按期完成监事会改革，监督职能由董事会专门委员会高效承接。

董事会将持续锚定世界一流企业目标，深化改革创新，筑牢风险防线，为自治区发展贡献蒙电力量。