【报告摘要】董事会工作报告摘要

（一）董事会设置情况。内蒙古能源集团董事会设有董事11名（外部董事6名）。刘志宏、潘瑛2位外部董事分别于2022年11月和12月因退休解除董事职务，现有董事7名。其中，董事长1名，副董事长1名，自治区国资委委派外部董事4名，职工董事1名，建立了董事会工作制度，明确了董事会的召开以及议事决策程序等有关事项，并严格遵照执行。

董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、法治建设委员会等5个专门委员会，分别制定了议事规则，明确了专门委员会组成和办事服务部门；5个委员会均实现外部董事占多数，其中薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会全部由外部董事组成。

（二）制度建设执行情况。修订完善《内蒙古能源集团有限公司董事会议事规则》《内蒙古能源集团有限公司党委会、董事会、经理层会议权责清单》，明确公司党委前置研究讨论57项重大经营管理事项。建立董事会对董事长、总经理授权制度，制定实施《内蒙古能源集团有限公司董事会授权管理办法》《内蒙古能源集团有限公司董事会授权决策方案》，将17项董事会决策事项授权董事长、总经理代为行使，提升了企业决策效率。加强子企业董事会制度建设，下发《子企业董事会和董事评价办法》《出资企业外部董事选聘和管理办法》《出资企业外部董事履职指南》，以董事会评价细则的形式明确了子企业董事会工作规则；下发《落实子企业董事会职权工作方案》，符合要求的重要子企业已制定具体实施方案，并组织落实；下发《关于建立子企业董事会向总经理授权管理制度的通知》，22家子公司建立了董事会向总经理授权管理制度。

（三）董事会运转情况。2022年，内蒙古能源集团董事会共召开8次会议，听取情况报告4项，审议议案139项，涉及投资计划、机构调整、重大改革、项目立项、资产收购等重大经营管理事项，形成战略与投资类决议21项，重大改革类决议12项，审计与风险类决议6项，薪酬与考核类决议7项，融资担保类决议34项，机构设置和调整类决议5项，其他类决议54项。董事会历次会议召开与表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会专门委员会共召开4次会议，其中审计与风险管理委员会召开1次会议，战略投资委员会召开2次会议，法治建设委员会召开1次会议。