【报告摘要】董事会工作报告摘要

（一）董事会设置情况。2023年，内蒙古能源集团董事会设有董事9名（自治区国资委委派外部董事5名）。其中，董事长1名，副董事长1名，董事7名（外部董事5名，党委副书记兼董事1名，职工董事1名），建立了董事会工作制度，明确了董事会的召开以及议事决策程序等有关事项，并严格遵照执行。

董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、法治建设委员会等5个专门委员会，分别健全完善了议事规则，根据董事长和董事变动情况调整了专门委员会组成，5个办事服务部门较好地保障了专门委员会履职；5个委员会均实现外部董事占多数，其中薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会全部由外部董事组成。

（二）制度建设执行情况。按照自治区党委巡视整改要求，修订完善了内蒙古能源集团《董事会议事规则》和《党委会前置研究讨论重大经营管理事项清单》，明确了54项前置研究讨论重大经营管理事项。建立健全董事会对董事长、总经理授权制度，修订完善《董事会授权管理办法》，将4项董事会决策事项授权董事长、总经理代为行使。加强子企业董事会制度建设，对子企业董事会建设情况和董事（专职外部董事21名）履职情况进行了评价，董事会建设优秀的3户、良好的12户、一般的7户，21名专职外部董事评价优秀的5名、称职的16名，对董事会建设评价为一般等次的7户企业责令制定整改措施跟踪盯办，整体建设水平有了明显提升；修订《出资企业外部董事选聘和管理办法》，配备外部董事33名，二级全资子企业全部实现了外部董事占多数；认真落实子企业董事会职权，目前建立董事会的17户二级子企业已制定具体实施方案并组织落实，其中六项职权全部落实的有3户，六项职权基本落实的有14户；建立健全子企业董事会向总经理授权管理制度，根据实际完善董事会向总经理授权管理制度。

（三）董事会运转情况。2023年，内蒙古能源集团董事会共召开14次会议，听取情况报告8项，审议议案181项。董事会历次会议召开与表决均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。董事会专门委员会较好地发挥了咨询服务作用，为董事会决策提供了坚实基础。